玩加电竞为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利召开，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认线、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
3、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
4、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
5、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
一、主持人宣布会议开始，报告股东现场出席情况，介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（十二）关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 （十三）关于公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 （十四）关于公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 （十五）关于公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
（十六）关于公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案
（十八）关于公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
（十九）关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案 （二十）关于制定公司《2023年可转换公司债券持有人会议规则》的议案 （二十一）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
十、本次股东大会的投票结果、股东大会决议及律师的法律意见书对外进行披露的说明。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9名董事组成，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施。现将公司董事会 2022年度工作情况汇报如下： 一、2022年度主要经营指标情况
2022年 3月 28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《2021年度利润分配方案》：以公司总股本 302,887,480股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 3股。
派发现金红利 60,577,496.00元（含税），以资本公积金转增 90,866,244股，本次转增后，公司的总股本为 393,753,724股。2022年 5月 9日，公司召开 2021年年度股东大会，审议通过《2021年度利润分配方案》。2022年 5月 25日，上述分红款项全额支付给享有权益的股东。
公司在汽车零部件精密制造领域已经实现了模具设计制造、原材料熔炼制造、管材挤制、精密锻造、高精度机械加工、热处理和总成装配等全产业链布局，打造了较高的行业壁垒，并形成了较明显的竞争优势。泸州豪能正在继续围绕差速器总成产业链进行建设，将把差速器产品打造成为集铸造、机加、锻造、热处理以及总成装配于一身的具有综合竞争力的主营业务之一。
为了加快公司新能源汽车产品布局，报告期内公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了投资协议，约定由公司的全资子公司长江机械负责投资建设运营总投资 55,000万元的“新能源汽车关键零部件生产基地项目”。该投资项目旨在新能源汽车用电机轴项目的建设，有助于丰富新能源汽车相关产品，加速公司新能源汽车业务的拓展，完善公司现有汽车产业布局。
报告期内公司收购了重庆豪能 49%股权，重庆豪能成为公司全资子公司，便于公司推进与重庆豪能的资源整合以及深度融合，加强公司在产品及产业链布局方面的竞争优势，促进汽车产业链协同效应的进一步发挥。
报告期内，公司加大对昊轶强的资金、技术和资源投入，促进其军机民机业务持续高速增长。公司在航天领域借助军民融合平台进行航天系列产品技术储备及客户开发，持续推动航空航天业务与汽车机加技术的交互、优化航空航天的成本控制、加强企业内部的资源整合和深度融合。
公司在航空航天领域已布局昊轶强、恒翼升、豪能空天和航天神坤四家公司，成功构建了聚焦于航空航天方向的两翼发展格局，进一步夯实了“汽车+航空航天”双主业布局，将协同助推公司成为一家双主业驱动的，综合实力较强的优质上市公司。
报告期内，公司逐渐完善汽车传动系统相关产品的布局，且不断精细化管理订单需求与生产节拍的匹配，提升效率，降低损耗。同时，公司通过提前筹划不同产品的产能释放以及产能建设节奏，既满足了公司发展的生产需求又能避免产能浪费。报告期内，公司乘用车业务、出口业务、航空业务均稳中有升。
此外，公司继续加大对航空业务的投入，不断提升昊轶强的综合配套服务能力和盈利能力，助其超额完成业绩承诺。具体情况如下：
报告期内，公司与比亚迪、德纳、吉利、长城、蔚来、理想等客户在新能源汽车用差速器零部件及总成产品开展了多项合作，部分产品已量产。其中公司自主设计的 EDS差速器总成配套新能源汽车极氪 001，已处于量产爬坡阶段。
公司将抓住新能源汽车快速发展的重大机遇，积极开拓更多的国内、国际大客户，并加快产能产线建设，快速提升配套能力，为公司培育新的盈利增长点。
报告期内，公司乘用车业务获得麦格纳、大众、一汽、吉利、长城等客户多个新项目订单，市场占有率进一步提升。同时，报告期内公司乘用车客户领域进一步拓展，产品系列亦更加丰富，有助于公司持续稳健发展及不断提升盈利能力。
报告期内，我国商用车重卡累计销售 67.2万辆，同比下降 51.8%，公司重卡业绩也有所调整。目前，公司为采埃孚重卡 AMT项目独家配套同步器和行星结构等零件，部分产品直接出口德国、匈牙利、巴西、俄罗斯等国家，并配套奔驰、达夫、曼、斯堪尼亚等整车厂。公司已跨入国内重卡 AMT相关产品研发生产的第一梯队，制造工艺和产品质量全面对标国际一流企业，参与了法士特、重汽等重卡 AMT相关项目的研发，并成功获得订单，部分项目已量产。
报告期内，公司出口业务持续增长，销售额达到 15,345.02万元，同比增长6.74%，占公司汽车零部件主营业务收入的比例达到 12.34%。公司已充分具备国际化竞争优势，出口业务将是公司未来重要的业绩增长点之一。
公司为麦格纳（欧洲）、采埃孚多个项目全球独家供货商，并出口德国、法国、斯洛伐克、意大利、俄罗斯、巴西、土耳其、波尔多等国，公司将基于与麦格纳、采埃孚、GFT等知名客户的良好信任关系，继续保持密切合作，不断增强出口业务的全球竞争力。
报告期内，昊轶强实现营业收入 19,397.57万元，净利润 8,261.94万元，同比分别增加 39.98%和 46.32%。其中，扣除非经常性损益的净利润为 8,237.13万元。昊轶强 2021年、2022年累计扣非净利润为 13,237.13万元，超额完成《豪能股份与衷卫华关于昊轶强 31.125%股权之转让协议》约定的 2021年、2022年扣非后累计 9,500万元净利润的业绩承诺；同时，昊轶强 2020年至 2022年累计扣非净利润为 17,651.41万元，超额完成《豪能股份与衷卫华、王春梅、吴建国、周雅风、刘晓关于昊轶强 68.875%股份之转让协议》约定的 2020年、2021年、2022年扣非后累计 12,000万元净利润的业绩承诺。
昊轶强获得成飞多个重要项目订单，涉及各型军用及民用飞机（ARJ21、C919、波音、空客等）的结构件、标准件、试验件、钣金件及工装模具等多个产品。昊轶强业务单元取得重大突破，成功延伸至飞机加改装技术服务，并在报告期内承接和完成了多个任务。同时，公司在人力、财力、技术等方面均给予昊轶强大力支持，其生产能力、技术研发能力、产线规划能力等得到大幅提升，在加工质量、交货周期、服务响应速度等方面均得到客户的高度认可，已连续 4年荣获成飞“优秀供应商”荣誉。
差速器项目：报告期内，公司已成功发行可转换公司债券并募集 5亿元资金用于“汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程”项目，本次融资将为公司快速提升新能源汽车用差速器产能，满足客户订单需求提供充足的动力。
电机轴项目：报告期内，公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签订了投资协议，协议约定由公司的全资子公司长江机械负责投资运营“新能源汽车关键零部件生产基地项目”，建设年产 200万件新能源汽车用电机轴项目，总投资 55,000万元人民币。目前，长江机械正有序推进该项目的基础厂房建设。
报告期内，公司在成都经开区为昊轶强提供的一期厂房已实现量产，二期厂房正在改造；同时，昊轶强对其原有厂房、设备进行升级改造，大幅提升了生产效率和产能；新都航空产业园航空零部件研发制造项目已初步形成产能。
未来，随着更多新项目的逐渐落地，以及飞机加改装业务的进一步拓展，航空零部件业务占公司营业收入和利润的比例有望进一步上升。
报告期内，豪能空天厂房改造、设备采购、市场开拓等相关工作均在有序进行中，已开始逐步形成产能。同时，豪能空天与部分商业航天头部企业建立了密切关系，部分项目已处于试验和小规模生产阶段。
报告期内，公司持续推进生产自动化、智能化建设，通过对自动化作业的深入研究，结合不同生产线特点，设计了工件智能检测、智能设备运维管控、温度实时监测、工艺智能化控制等系统，车间自动化生产工序增加，提高了生产效率及产品质量。
报告期内，公司不断加大科研投入，持续推进公司转型升级中的技术研发和产品规划，为新业务拓展和公司持续发展奠定基础。继长江机械和公司入选工信部专精特新“小巨人”企业名单后，昊轶强入选“2022年度四川省‘专精特新’中小企业”，重庆豪能入选“重庆市‘专精特新’企业”，同时公司被成都企业联合会授予 2022年度“成都制造业 100强”、“民营企业 100强”的荣誉称号，标志着相关部门对公司研发、创新及综合实力的认可和肯定，将为公司进一步创新发展提供助力。报告期内，公司研发费用支出 10,074.14万元，同比增长 25.21%，获得 1项发明专利，15项实用新型专利，开展 196个研发项目，涉及 353个研发产品。
持续的高研发投入，推进了公司的技术升级和研发效率，报告期内公司同步器产品市场占有率进一步提升；差速器业务已初具规模。公司将进一步完善技术创新机制，加大研发，尤其是新产品、新工艺的研发投入，持续保障公司处于行业技术优势地位。
报告期内，公司继续推行 OA、ERP、PLM、MES等较为全面的信息化管理系统，深化公司经营管理全流程建设，对生产车间进行监测与管理，实现数据采集与分析、自动控制、智能决策一体化，实现生产车间数字化和智能化集成。信息化软件涵盖了技术基础资料以及产、供、销、财务全业务链，实现全部业务融合。公司紧扣主业，通过智能制造、信息化建设、精细化管理、持续技术改进等方式将管理提升与开源节流相结合，实现有效控制成本，提高公司经营效率。
报告期内，公司实施的 2020年限制性股票激励计划的第二个限售期已届满，148名激励对象均符合解除限售资格条件，公司对激励对象所获授的 397.215万股限制性股票进行解除限售。
公司从知识、技能、职业健康等方面分层次、分专业、分梯队开展培训工作，不断培育挖掘内部人才，完善员工职业晋升渠道。加强与职业院校合作力度，不断引进外部优秀人才。截至报告期末，公司在岗员工总数 2,821人，其中技术团队 221人。
2022年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责，积极发挥审核和监督职能，定期了解公司财务状况和经营情况，对审计工作进行督促并与外聘审计师进行沟通，确保了公司审计工作的顺利进行。
2022年，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，对董事候选人进行了审核，切实履行了提名委员会职责。
2022年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬和履职情况及公司 2020年限制性股票激励计划 2021年度个人层面考核结果进行认真审核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
2022年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的要求，认真、勤勉地履行职责，出席了相关会议并认真审议各项议案，在涉及公司关联交易、对外担保、内部控制的执行等重大事项方面与公司经营层进行了充分沟通，依据自己的专业知识和能力发表了独立意见。在工作中始终保持充分的独立性，切实维护公司和广大中小股东的利益。
2022年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成了定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整的披露了董事会会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时、公平的了解公司情况，最大程度的保护投资者利益。
公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者见面会、上交所互动平台等多种渠道与投资者保持联系和沟通，及时解答投资者关心的关于公司业绩、经营状况、发展前景等问题。
2023年公司将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的公平、及时、真实、准确和完整；认真做好投资者管理工作，进一步加强与投资者的联系和沟通；加强董事、监事、高级管理人员及相关工作人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员的自律意识和工作的规范性，保障公司健康稳定持续发展。
2022年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从积极维护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司规范运作、强化风险控制等方面提供了有力保障，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022年度监事会工作情况报告如下：
2022年 3月 28日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告全文及摘要》《2021年度利润分配方案》《2021年度财务决算报告》《2021年度内部控制评价报告》《关于确定2022年度日常性关联交易计划的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。
2022年 4月 18日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于制定公司
的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于修订公司的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》。
2022年 8月 29日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《2022年半年度报告》。
2022年 9月 14日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市的议案》。
2022年 10月 14日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》。
2022年 11月 22日，公司召开第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
2022年 12月 6日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
2022年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会对公司生产经营活动、重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，对公司财务状况、重要的经济活动、重大决策事项进行了审核，并提出意见和建议。同时，全体监事积极参加公司组织的各种培训活动，加深对相关法规的认识和理解，通过提高自身的履职能力，来促进公司的规范化运作。
监事会成员列席了 2022年公司召开的 8次董事会和 1次股东大会。通过列席这些会议，监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司利益和股东权益的行为，董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，并认为：公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为；公司全体董事和高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发生损害公司利益和股东权益的行为。
2022年，监事会对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，监事会认为：公司能够按照《公司法》《公司章程》等有关法规和制度的规定进行科学决策，并遵循《证券法》的要求规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，公司的内控制度继续完善并得到切实执行，未发现公司董事及高级管理人员履行职责时有违法违规，以及损害公司利益和股东权益的行为。
监事会对报告期内公司的财务结构和财务状况进行了监督检查，认为：公司能够严格按照《企业会计准则》的规定，编制季度财务报告、半年度财务报告和年度财务报告，无重大遗漏和虚假记载。2022年公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整地反映了公司的经营业绩和财务状况。
2022年监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2022年监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行了监督，认为公司相关工作人员在实际工作过程中严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，真实、准确、完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
通过对公司《2022年度内部控制评价报告》的认真审阅以及对公司内部控制制度的建设与运作情况的审核，监事会认为：公司已建立内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2022年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制评价报告没有异议。
2023年，监事会将继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，促进公司的规范运作，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；监事会将继续加强业务知识学习，提升履职水平，推进自身建设；监事会将加强与公司董事会、管理层的工作沟通，加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，恪尽职守，促进监事会工作规范化、制度化、科学化，切实维护公司及全体股东的合法权益。
公司 2022年年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并于 2023年 4月 21日披露于上海证券交易所网站 。
公司 2022年年度报告摘要于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展、盈利水平、现金流状况、资金需求及公司 2022年实际经营和盈利情况，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司董事会拟定了 2022年度利润分配方案。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022年 12月 31日，公司期末可供分配利润为人民币 407,166,556.38元，2022年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税）。截至 2022年 12月 31日，公司总股本为 393,753,724股，以此计算合计拟派发现金红利70,875,670.32元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.53%。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。
本方案充分考虑全体股东、特别是广大中小股东的建议和投资回报，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合理性和可行性。
公司 2022年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪能股份2022年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、为增加相关数据可比性，将 2021年的基本每股收益、稀释每股收益按最新股本进行重新测算。
根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足公司及子公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2023年度公司及子公司拟向银行申请授信额度的具体内容如下：
2023年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 320,000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度授权期限为公司 2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。
董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理各银行授信额度内的借款事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
上述授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函、项目贷款等业务 （具体业务品种以相关银行审批意见为准）。在上述授信范围内，授权公司董事长或其授权代理人办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施，以与各银行最终的商谈结果为准。
根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司生产经营和发展计划，为满足各公司日常经营资金需要，提高公司决策效率，公司 2023年度对外担保计划的具体内容如下：
2023年度公司拟对子公司提供总额不超过人民币 210,000.00万元的对外担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与相关方共同协商确定。
董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；技术进出口；从事货物进出口业务；普通货运。(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 截至 2022年 12月 31日，该公司期末总资产为 36,078.36万元，负债总额为 14,453.14万元，净资产为 21,625.22万元，2022年度营业收入为 19,146.02万元，净利润为 5,141.68万元。
经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路 288号一号厂房 3层
经营范围：一般项目：气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售;电机及其控制系统研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用零部件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
经营范围：航空技术开发、技术推广、技术咨询；航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：一般项目：生产销售：汽车配件、摩托车配件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与相关方实际签署的协议为准。
本次担保事项是为了满足各子公司经营发展需要而进行的合理预计，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司下属全资、控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。
截至董事会决议公告披露日，公司对外担保总额为人民币 14.61亿元，占公司 2022年度经审计净资产的 69.21%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。
为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关议事规则的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2022年度日常关联交易执行情况进行确认并对 2023年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路 1566号 1幢 1 层
一般项目：卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；地理遥 感信息服务；信息系统集成服务；核电设备成套及工程技术研发； 通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备租赁；特种设备出租； 非居住房地产租赁；环境保护专用设备制造；专用设备制造(不含 许可类专业设备制造)；通信设备制造；雷达及配套设备制造；雷 达、无线电导航设备专业修理；通用零部件制造；仪器仪表制造； 机械电气设备制造；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信 息技术咨询服务；伺服控制机构制造；微特电机及组件制造；工 业自动控制系统装置制造；核子及核辐射测量仪器制造；特殊作 业机器人制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统 装置销售；液压动力机械及元件制造；普通机械设备安装服务； 机械零件、零部件加工；液压动力机械及元件销售；模具制造； 金属制品研发；五金产品研发；紧固件制造；黑色金属铸造；有 色金属铸造；喷涂加工；金属结构制造；货物进出口；技术进出 口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)许可项目：测绘服务；火箭发射设备研发和制造；民用核安全 设备制造；民用核安全设备设计；民用核安全设备安装；民用航 空器零部件设计和生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)