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　　福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议由董事长张朝晖先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　1、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案

　　2、议案名称：关于变更公司注册资本、股份数额、公司类型等、修订并办理工商变更登记的议案

　　3、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案

　　本次股东大会共审议4项议案，议案2特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过。

　　上海市广发律师事务所委派了吉喆、周丹雯律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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